洗黑钱

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涉7项滥权和洗钱案开审　慕尤丁抵法庭土团领袖到场支持

国内

（吉隆坡9日讯）前首相丹斯里慕尤丁今早8时39分抵达法庭，准备出席高庭审理其被控7项滥权和洗钱罪的案件。身著灰色西装的慕...

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慕尤丁滥权与洗钱案 　隆高庭今起开审

国内

（吉隆坡9日讯）前首相丹斯里慕尤丁被控的7项滥权和洗钱案，今早在吉隆坡高庭开审。本案将在今早9时30分，由法官诺鲁维娜开...

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慕尤丁7项滥权洗钱案　明日吉隆坡高庭开审

国内

（吉隆坡8日讯）前首相兼土团党主席丹斯里慕尤丁被控7项滥权罪及洗钱罪案件，将于明日在吉隆坡高庭开庭审理。副检察司拿督旺沙...

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遭警方扣押的资产包括多辆名车。 （由新加坡警察部队提供）

太子集团诈欺洗钱案3嫌犯被捕　狮城警方起获逾10亿资产

新加坡

（新加坡4日讯）新加坡警方逮捕3名涉嫌与跨国诈骗集团太子集团相关洗钱案的新加坡人，并已对另一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕...

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名表店助理经理被控44罪　涉洗钱170万

社会

（吉隆坡24日讯）一名豪华名表精品店助理经理被控44项洗钱罪名，涉案金额高达170万令吉。36岁的Miki Oshiro...

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反贪会逮捕IJM主席　助查涉嫌25亿洗钱案

国内

（布城6日讯）反贪污委员会昨天逮捕怡保工程（IJM）主席，以协助调查公司治理、采购程序和金融交易，包括价值约25亿令吉的...

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【GISBH洗钱案】纳斯鲁丁与3会计师被控331项洗黑钱案合并审理

国内

（莎阿南29日讯）全球兄弟控股（GISBH）前总执行长纳斯鲁丁与公司旗下3名会计师被控331项总额逾3810万令吉的洗黑...

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军购招标洗钱案　陆军前司令妻子加控一罪

国内

（瓜拉登嘉楼26日讯）陆军前司令丹斯里莫哈末哈菲祖丁的妻子莎瓦妮今天在地庭，面对于去年收受5000令吉非法活动收益的罪控...

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被控4洗钱罪涉7万　前陆军总司令妻不认罪

社会

（吉隆坡22日讯）前陆军总司令丹斯里哈菲祖丁的妻子莎瓦妮今日在吉隆坡地庭被控4项罪名，涉案金额共达7万7000令吉。现年...

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反贪会突击搜查IJM查25亿洗钱案　冻结55个银行户头 涉款1580万令吉

国内

（吉隆坡21日讯）反贪污委员会突击搜查怡保工程（IJM）集团，冻结约1580万令吉的55个银行户头，作为调查一宗涉资约2...

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IJM否认涉及洗钱　主席已会晤反贪会官员

国内

（吉隆坡20日讯）怡保工程（IJM）否认有关洗钱的指控，并澄清公司及其英国关联方均不知英国严重欺诈办公室（SFO）的任何...

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谢委谒：卷死国家经济的黑金王朝

八方论见

你有没有发现，市面上有些生意，看起来每天开门，灯火通明，人影稀稀，但就是“怎么都不会倒”？不打折，不促销，不在乎客源，亏...

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谢俊颖坠楼身亡，警方列猝死案处理。

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