（布城11日讯）大马反贪污委员会揭露，一名政府机构前首席执行员涉嫌滥权进行股票交易，并将资金转移至离岸来进行洗钱。
大马反贪污委员会4月9日延扣一名前政府机构首席执行员及一名控股公司的主席，以调查一宗股票交案件。
据《马新社》今日报导，消息人士称，最新后续调查发现，该首席执行员涉嫌自行设定股票购买条款与价格，并在与少数股东的闭门谈判中担任提议人和批准人，从而完全掌控整个过程。
“初步调查发现此案也有洗钱问题，包括将交易所得转移至离岸实体以掩盖收款人身份，像是使用代理户头。”
“调查还发现，部分资金据信已被再投资于大马证券交易所的上市公司，金额估计约为3000万令吉，以掩盖资金流动，使其看起来像是合法投资。”
消息人士称，资金流动也追踪到新加坡的6个银行帐户头，涉及总额超过4800万美元（约2亿2560万令吉）。此外，还有一笔约330万美元（1550万令吉）的交易发生在纳闽，涉及该公司两名从公帑中收款的实际受益人。
“调查好涉及在阿联酋的两个银行户头，据信这属于前首席执行员，涉及金额分别约为1万美元（4万7000令吉）和3万7000阿联酋迪拉姆（约4万7000令吉）。”
“据估计，海外资金流动总额超过5130万美元（2亿4110万令吉），据信涉及在英属维尔京群岛（BVI）注册的公司。”
消息人士透露，另有6个总值约1100万令吉的个人户头已被冻结，使冻结总额达到约1680万令吉。
同时，反贪会特别行动组高级主任拿督莫哈末赞里证实此事，并表示调查仍在进行中。
他表示，反贪会正在扩大调查范围，包括寻求新加坡、英属维京群岛、阿联酋和及纳闽当局合作，以审查跨境交易并追踪相关资产。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
