洗黑钱

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二记者涉军官走私落网　反贪会查网媒涉洗黑钱

社会

（吉隆坡15日讯）随着2名网媒记者因涉嫌参与武装部队军官与走私集团勾结案，而在“苏霍尔行动”（Op Sohor）落网，反...

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项目经理被控68项洗钱罪　涉及总额近70万

社会

（莎阿南12日讯）一名兼职项目经理今日在莎阿南地庭面对68项洗黑钱指控，总额超过68万8000令吉时，惟被告不认罪。现年...

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【狮城最大洗钱案】塞浦路斯注销苏海金和王德海“黄金护照”　

新加坡

（新加坡8日讯）涉30亿新元（约99亿令吉）洗钱案的苏海金和王德海所持有的“黄金护照”已被塞浦路斯注销。苏海金与王德海是...

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被控7项滥权洗黑钱罪名　慕尤丁呈陈情书寻求撤案

国内

（吉隆坡6日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向总检察署提呈陈情书，以寻求撤销他所面对的7项滥用职权及收取非法活动资金的控罪。 副...

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警联合多机构审查企业　杜绝毒贩洗钱活动

社会

（吉隆坡27日讯）警方肃毒部正加强对可能帮助洗钱活动的合法企业进行调查，以杜绝贩毒集团利用合法企业来洗钱！武吉安曼肃毒部...

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公司董事延扣4天　助查7500万洗钱案

社会

（布城3日讯）一名拥拿督勋衔的公司董事昨天遭反贪污委员会逮捕并延扣4天，以协助调查涉嫌通过价值约7500万令吉的一项光纤...

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律师：第二宗SRC案虽获判DNAA　纳吉仍需返回狱中继续服刑

国内

（吉隆坡20日讯）尽管前首相拿督斯里纳吉在第二宗SRC公司洗钱案中获判“释放不等同无罪”（DNAA），但纳吉仍需回监狱继...

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反贪会查沙布拉能源弊案　冻结丹斯里上百户头2.17亿

社会

（布城22日讯）沙布拉能源投资贪污一案，反贪会已冻结与“丹斯里企业家”相关的上百个银行户头，涉案金额达2亿1700万令吉...

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蓝眼区部传收受非法资金　伊党敦促反贪会及警方调查

国内

（吉隆坡17日讯）伊党宣传主任阿末法德里呼吁反贪污委员会及警方，针对网传公正党旺沙玛珠区部主席黎正兴涉嫌收受非法资金一事...

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涉5亿沙布拉能源股票洗钱案　反贪会查“丹斯里”企业家

社会

（布城8日讯）大马反贪污委员会正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业家，他涉嫌参与金额超过5亿令吉的沙布拉能源（Sap...

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纳吉SRC案撤控申请6月11日揭晓　辩方寻求DNAA裁决

国内

（吉隆坡6日讯）前首相拿督斯里纳吉将在6月11日获悉，其有关撤销3项涉及SRC国际有限公司，总额达2700万令吉的洗钱指...

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华裔拿汀斯里赴反贪会录供遭掳案　律师质问反贪会是否报警

国内

（吉隆坡5日讯）律师桑吉柯质问反贪污委员会，在拿汀斯里林芫（42岁）缺席反贪会录供程序，且反贪会也无法联系她时，是否进行...

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颜秀珠叙述被骗过程，一度流泪自责。

【华妇遭诈骗越州提款】“失联”8小时不觉饿渴　老妇意识被骗后全身瘫软

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阿联酋发声明表示，伊朗应对在波斯湾地区发动袭击造成的损失承担责任并作出赔偿。（法新社档案照）

不只伊朗　再有国家要求战争赔偿！

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韩国籍通缉犯（中）在浩然山庄住家落网。（图取自柔移民局面子书）

涉韩国940万诈骗案　韩籍通缉犯藏身柔佛豪宅落网

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最新数据显示，多数从灵活户头（Akaun Fleksibel）提取的款项普遍用于日常家庭需求。（档案照）

从EPF灵活户头提款　 民众把钱花在哪里？

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【神庙横梁断裂砸死少女】祖父：意外不能怪责任何人

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自称23岁的华裔男老千陪同颜秀珠回家取文件，颜秀珠表示，她当时并不知道有老千陪同。

迷魂党以巨奖为饵诱骗越州提款　七旬华妇自责哭诉轻信陌生人

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啊水榴莲专卖店推出“每粒榴梿5令吉且买一送一”促销。

【独家】榴梿产量多身价跌山竹贵过猫山王　业者推“5令吉买一送一”促销

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【神庙横梁断裂砸死少女】涉事神庙仍对外开放　不少民众特地驱车前来围观