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洗黑钱

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查洗黑钱600万　前国大党副主席被扣

社会

（新山27日讯）一名拥有丹斯里头衔的国大党前副主席因涉及洗黑钱高达600万令吉，今日到柔佛反贪污委员会录取口供时被扣留，...

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涉洗黑钱案　前董事被控

社会

（吉隆坡21日讯）马航的食品供应公司前董事，涉及总额73万5500令吉洗黑钱案，今日被控上庭。被告诺拉芬迪（45岁）向法...

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加控3项反洗黑钱及反恐融资罪　纳吉再上庭面控

国内

（吉隆坡8日讯）时隔1个月，前首相拿督斯里纳吉再度被控，预计反贪会将在今天加控3项反洗黑钱及反恐融资罪。据悉，反贪会将在...

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被告贾沙利（左）和阿末阿拉夫（右）被押上庭面控。 （摄影：徐慧美）

洗黑钱3千万　4人被提控上庭

社会

（吉隆坡6日讯）大马反贪污委员会今日援引2001年反洗黑钱法令和反恐融资法令（AMLA）提控4人，包括国油勘探（Petr...

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洗黑钱36万　法庭工作人员被控

社会

（莎阿南1日讯）法庭工作人员因在2015年4月至2016年1月期间涉及洗黑钱活动，今日在吉隆坡地庭法院被控5项洗黑钱罪名...

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查嫌犯　冻结财产最长90天

社会

（布城31日讯）上诉庭今日做出标志性裁决，即执法机构在2001年反洗黑钱及反恐怖融资法令下，只能冻结受调查嫌犯的财产最长...

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涉洗黑钱1.2亿　3董事控11罪状

社会

（吉隆坡6日讯）3名网络事务公司董事因7年前涉嫌金额超过1.2亿令吉的洗黑钱指控，今日被控上法庭，面对11项罪状。3名被...

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【2高阶警官涉贪被捕】其中一人开修车厂以收藏名车

社会

（吉隆坡3日讯）日前遭反贪会逮捕的涉贪“黑警”，其中一人今日被揭发资助友人开设修车厂，只为收藏5辆总值超过300万令吉名...

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3存折为证　控奥曼虚假申报

社会

（吉隆坡18日讯）控方今日提呈3本共150万3401令吉74仙的朝圣基金局存折作为证据，指控前青年及体育部高管奥曼涉及3...

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年轻人赚快钱　借出户头洗黑钱

社会

（吉隆坡6日讯）华裔年轻男女为赚快钱，竟心甘情愿沦为不法集团“钱驴”！马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐今日在该部代...

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【独家】以轻松及高薪为诱饵　中国卖淫集团聘本地人助洗钱

社会

（吉隆坡1日讯）高酬劳、零用钱外加补贴！卖淫集团以工作轻松且高薪为饵，聘请本地人前往中国开设银行户头来洗钱。据可靠人士消...

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金玉华4前董事　申请展缓令失败

社会

（布城23日讯）上诉庭今日再次驳回大马金玉华私人有限公司4名前董事，暂缓执行8年监禁刑罚的申请。由拿督东姑麦蒙、拿督乌米...

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虽然在沙巴惨遭0比8的全军覆没，但行动党领袖依然积极南下为柔佛候选人助选，以在逆风中保住议席。

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韩国股市已从6月创下的9114.55点历史高点，下跌超过20%，正式跌向技术性熊市。（法新社档案照）

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档案照

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柔佛州选在6月27日提名后，进入14天的竞选期，将在本周六投票。

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