洗黑钱

阅读全文

追名牌贪享乐　大专生被诱借户头

社会

（槟城4日讯）洗黑钱集团看准年轻人爱享受生活及购买潮牌的心态，以回筹利诱年轻人借出其银行户头，供洗黑钱集团进行洗黑钱活动...

阅读全文

满星云集团创办人赖彩云及董事　各被控3洗黑钱罪

社会

（吉隆坡2日讯） 满星云集团创办人兼行政总裁拿督斯里赖彩云及该公司董事蔡玲妹（译音）今日被吉隆坡高庭，各被控3条洗黑钱罪...

阅读全文
纳吉继子里扎阿兹（中）被控。（摄影：曾钲勤）

纳吉继子被控5洗黑钱罪名不认罪　交出护照100万保外候审

国内

（吉隆坡5日讯）前首相拿督斯里纳吉的继子里扎今早被控5项洗黑钱罪名，涉及款项达2亿4817万3104美元（约10亿259...

阅读全文

律师沙菲宜洗钱案　明年3月审

国内

（吉隆坡27日讯）面对总值950万令吉洗黑钱等数项控状的资深律师丹斯里沙菲宜，其案件将在明年3月审讯。 高庭法官柯林是在...

阅读全文

金玉华4前董事　入狱8年罚100万

社会

（布城12日讯）控洗黑钱近2亿令吉的大马金玉华私人有限公司4名前董事，今日上诉失败，因此须入狱8年和罚款100万令吉。上...

阅读全文
被告从车内缓缓步出，尝试拉起上衣遮脸应对媒体镜头。

涉嫌洗黑钱达1.7万　高级警官面控不认罪

社会

（新山11日讯）一名巫裔高级警官涉嫌洗黑钱1万7000令吉，今日被带上法庭面控，发现有众多媒体守候在法庭的时，竟躲在车上...

阅读全文

赌博集团砸钱　诱开公司洗黑钱

社会

（吉隆坡31日讯）将赌注变成合法收入！本地网络赌博集团以高酬劳为诱饵，吸引本地年轻男女注册空壳公司及提供银行账户，帮助他...

阅读全文

工程局官员涉受贿被捕

社会

（新山5日讯）一名柔佛公共工程局前助理工程师涉嫌进行洗黑钱活动，遭柔佛反贪污委员会逮捕。该名44岁官员于周二上午11时，...

阅读全文

涉跨国洗黑钱　中国男子落网

社会

（吉隆坡26日讯）一名22岁中国籍男子相信涉及跨国洗黑钱活动，而在吉隆坡国际机场遭大马警方逮捕！据《当今大马》引述武吉安...

阅读全文

涉嫌收取纳吉千万令吉支票　巫统法律顾问被控洗黑钱

社会

（吉隆坡21日讯）巫统法律顾问拿督莫哈末哈法礼占涉嫌将前首相纳吉1500万令吉支票汇入其律师事务所账户，今日被控2项洗黑...

阅读全文

涉及1500万令吉　纳吉公关顾问被控洗黑钱

社会

（吉隆坡20日讯）前首相拿督斯里纳吉的公关顾问保罗斯塔仁今日在缺庭的情况下，被控洗黑钱罪名，涉及钱额是1500万令吉！据...

阅读全文

重新面对3项洗黑钱罪　纳吉否认有罪

国内

（吉隆坡8日讯）前首相拿督斯里纳吉今早在吉隆坡地庭重新面对三项洗黑钱罪名控状，涉及款项高达4700万令吉，惟他皆否认有罪...

热门新闻

阅读全文
公积金局（EPF）于10月2日买入133万2800股，使持股增至6250万3200股，持股比例重新回到5%，重新成为Stratus全球控股的大股东。（档案照）

EPF“去而复返”　再成明星股大股东

阅读全文

云顶珠宝店劫案再捕1中国男子　落网嫌犯增至7人

阅读全文
马股6大银行股今日掀起大抛售，并拖累富时综合指数创下2025年12月1日以来的收盘新低。（示意图）

六大银行股一面倒下跌　 马银行市值跌破1200亿！

阅读全文
被告陈瑞兴（左）、苏文杰。

酒吧庆妻怀孕疑被瞪眼　男子围殴大马青年以铁椅砸头

阅读全文

7个月接连痛失2名儿子　夫妻悲痛欲绝

阅读全文
全柔学校将于周四和周五关闭，学生改为居家上网课。(档案照)

全柔1198间学校明后天关闭   逾61万学子改居家上网课

阅读全文
一名戴著口罩的女子周三在中加里曼丹省帕朗卡拉亚的一座桥上，骑著轿车穿过由野火产生的浓重烟霾。（图取自法新社）

野火产生有毒烟霾　印尼政府被控“严重疏忽”

阅读全文
30岁女路人在巴士总站被私人跨境巴士撞倒后卷入车底，当场气绝身亡，多名警员到场展开逾4小时的调查。

女子被撞卷巴士底伤重身亡　汉达英达司机涉疏忽驾驶致死被捕