（加影1日讯）一名华裔幼儿园业者今日被控在过去8年参与58项洗黑钱活动，涉及的数额高达1730万令吉！他在庭上否认有罪后...
（北海5日讯 ） 39岁的印裔男子被控借用自身户头接收他人高达285万令吉的款项，今日在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融...
（吉隆坡28日讯 ）10名巫裔男女涉嫌在洗黑钱活动中，收取高达1145万令吉而在今早面控；惟10人皆不认罪，案件择定5月...
（吉隆坡17日讯）面对逾千项非法收款和洗黑钱罪名的大马金玉华私人有限公司的11名高层，今日被地庭宣判无罪释放。这11人是...
（芙蓉22日讯）两名巫裔男子因涉及总额1030万令吉的洗黑钱活动，今日被控上芙蓉地庭。两名巫裔被告诺哈再尼（44岁）和莫...
（芙蓉21日讯）2名分别涉及10宗及12宗洗黑钱的巫裔男子，今日被带上芙蓉地庭面控时，皆否认罪行，个别获准以15万令吉及...
（雪邦25日讯）因没有申报马币及外币入境数额，机场关税局于今年首月便逮捕4名人士，其中一人企图携带多达14万8130令吉...
（亚庇20日讯）沙巴水门案，沙巴水务局前局长夫妇针对钜额保释金提出上诉，高庭今日批准前局长的保释金从1000万令吉减至5...
（北海20日讯） 去年被绑票烧尸的大山脚富商拿督斯里刘永造遗孀拿汀斯里苏莱金涉嫌过去6年未申报财产案，今日再展延至明年2...
