洗黑钱

阅读全文
纳吉继子里扎阿兹（中）被控。（摄影：曾钲勤）

纳吉继子被控5洗黑钱罪名不认罪　交出护照100万保外候审

国内

（吉隆坡5日讯）前首相拿督斯里纳吉的继子里扎今早被控5项洗黑钱罪名，涉及款项达2亿4817万3104美元（约10亿259...

阅读全文

律师沙菲宜洗钱案　明年3月审

国内

（吉隆坡27日讯）面对总值950万令吉洗黑钱等数项控状的资深律师丹斯里沙菲宜，其案件将在明年3月审讯。 高庭法官柯林是在...

阅读全文

金玉华4前董事　入狱8年罚100万

社会

（布城12日讯）控洗黑钱近2亿令吉的大马金玉华私人有限公司4名前董事，今日上诉失败，因此须入狱8年和罚款100万令吉。上...

阅读全文
被告从车内缓缓步出，尝试拉起上衣遮脸应对媒体镜头。

涉嫌洗黑钱达1.7万　高级警官面控不认罪

社会

（新山11日讯）一名巫裔高级警官涉嫌洗黑钱1万7000令吉，今日被带上法庭面控，发现有众多媒体守候在法庭的时，竟躲在车上...

阅读全文

赌博集团砸钱　诱开公司洗黑钱

社会

（吉隆坡31日讯）将赌注变成合法收入！本地网络赌博集团以高酬劳为诱饵，吸引本地年轻男女注册空壳公司及提供银行账户，帮助他...

阅读全文

工程局官员涉受贿被捕

社会

（新山5日讯）一名柔佛公共工程局前助理工程师涉嫌进行洗黑钱活动，遭柔佛反贪污委员会逮捕。该名44岁官员于周二上午11时，...

阅读全文

涉跨国洗黑钱　中国男子落网

社会

（吉隆坡26日讯）一名22岁中国籍男子相信涉及跨国洗黑钱活动，而在吉隆坡国际机场遭大马警方逮捕！据《当今大马》引述武吉安...

阅读全文

涉嫌收取纳吉千万令吉支票　巫统法律顾问被控洗黑钱

社会

（吉隆坡21日讯）巫统法律顾问拿督莫哈末哈法礼占涉嫌将前首相纳吉1500万令吉支票汇入其律师事务所账户，今日被控2项洗黑...

阅读全文

涉及1500万令吉　纳吉公关顾问被控洗黑钱

社会

（吉隆坡20日讯）前首相拿督斯里纳吉的公关顾问保罗斯塔仁今日在缺庭的情况下，被控洗黑钱罪名，涉及钱额是1500万令吉！据...

阅读全文

重新面对3项洗黑钱罪　纳吉否认有罪

国内

（吉隆坡8日讯）前首相拿督斯里纳吉今早在吉隆坡地庭重新面对三项洗黑钱罪名控状，涉及款项高达4700万令吉，惟他皆否认有罪...

阅读全文

被控挪用基金会千万令吉失信　阿末扎希共面对46罪

国内

（吉隆坡14日讯）前副首相拿督斯里阿末扎希失信、贪污及洗黑钱案过堂，控方今日对他加控多一条罪名。这项新罪名指他挪用健康思...

阅读全文

涉洗黑钱50万　男子面控不认罪

国内

（莎阿南17日讯）一名华裔男子因在去年8月至9月期间因涉及2项共50万令吉的洗黑钱活动，在莎阿南法庭被控。51岁的被告卢...

热门新闻

阅读全文

7岁女童私处炎症久治不愈　医生手术取出试用装精华液

阅读全文

【施明逝世】曾与李泳豪姐弟恋9年　杨思琦昔爆李家关系恶劣“哥差点打断弟弟的手”

阅读全文

中国商场厕所“零隔间”　网民直呼：尴尬！

阅读全文

辱骂全红婵群主落网　拘役10天加罚款

阅读全文

不满工资太低！　美员工纵火烧仓库

阅读全文

64.1万宾士陪葬　辽宁土豪触法“赔了夫人又折兵”

阅读全文

1岁男童遭凌虐丧命　继父竟用电鱼器电击遗体

阅读全文
IOI置业集团宣布，计划设立与安排房产投资信托基金（REIT）上市。（档案照）

注入IOI City Mall等资产　IOI置业产托将上市