洗黑钱

阅读全文
右图为前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey Stadlen）。

反贪会：纳吉前媒体顾问　愿偿逾710万令吉予一马公司

国内

（吉隆坡30日讯）反贪污委员会指出，前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey S...

阅读全文
武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁

警方5年扣押16.8亿洗黑钱活动资产

社会

（吉隆坡5日讯）武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁揭露，警方在过去5年，一共扣押了16.8亿令吉的洗黑钱活动资产。卡玛...

阅读全文

涉洗黑钱面对8控状　女商人否认有罪

社会

（吉隆坡30日讯）巫裔女商人因涉及受贿洗黑钱，在今日被带上法庭面对8项控状，惟其皆否认有罪，而案件将订于7月30日过堂。...

阅读全文

抵触反洗黑钱法令　女商人明日被控

社会

（吉隆坡28日讯）一名50馀岁女商人为避免银行交易量被列为可疑交易，而将23万令吉款项分成数次存入名下的商业银行户头，抵...

阅读全文
执法人员记录未拆封的食用油数量。

买津贴食油分装牟利　取缔巴西古当工厂捕3男

社会

（新山26日讯）柔佛州贸消局今日捣破一起涉及滥用津贴食用油案，不法集团从批发商购买一公斤津贴食用油后，在巴西古当一家工厂...

阅读全文
华裔女商人（前排左2）不认洗黑钱罪，获准以5万令吉保外候审。

涉洗黑钱近百万　华裔女商人不认罪

社会

（马六甲6日讯）一名华裔女商人涉嫌进行总额逾96万令吉的洗黑钱活动，面对19项控状，今早在马六甲爱极乐法庭面控时不认罪，...

阅读全文

柔总警长：通缉涉诈骗与洗钱前副检察官

社会

（新山25日讯） 柔州警方目前正通缉一名疑涉及诈骗与洗钱活动的前副检察司莫阿扎，并相信他与云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜有...

阅读全文
唐凯伦（右）以布遮住全脸，在律师黄盼临的协助下走出法庭，躲避摄影镜头。

再涉洗黑钱41万　女化妆师不认罪

社会

（新山17日讯）日前与身为油气公司物业经理丈夫，涉及洗黑钱及收贿340万令吉而在莎阿南法庭和吉隆坡法庭面对提控的妻子，今...

阅读全文

高庭驳回阿都阿兹撤销洗黑钱案件申请

国内

（吉隆坡12日讯）  前朝圣基金局主席兼巫统华玲国会议员拿督斯里阿都阿兹要求撤销13项收贿和洗黑钱控状的申请，今日在高庭...

阅读全文

控方加重洗黑钱控状　扎希不认罪

国内

(吉隆坡9日讯) 前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌挪用健康思维基金案控方修改第27项控状，即增加涉嫌款项及支票数目后再次提控...

阅读全文
被告黄子炜（左2）被带上芙蓉地庭面控时否认罪行，被告将在3月8日审讯期时，面对近百宗的审讯案件。

涉洗黑钱控16罪　“拿督斯里”商人不认罪

社会

（芙蓉3日讯）拥有拿督斯里头衔的华裔商人涉及20万9000令吉洗黑钱非法活动，于今早在芙蓉地庭提控时面对16项控状时否认...

阅读全文

涉洗黑钱控8罪 律师罪成判监6年

社会

（莎阿南23日讯）一名华裔律师涉及8项洗钱罪，今早在莎阿南地庭被判罪成，监禁6年！ 被告王克强（音译）现年48岁。他被控...

热门新闻

阅读全文
公积金局（EPF）于10月2日买入133万2800股，使持股增至6250万3200股，持股比例重新回到5%，重新成为Stratus全球控股的大股东。（档案照）

EPF“去而复返”　再成明星股大股东

阅读全文

云顶珠宝店劫案再捕1中国男子　落网嫌犯增至7人

阅读全文
马股6大银行股今日掀起大抛售，并拖累富时综合指数创下2025年12月1日以来的收盘新低。（示意图）

六大银行股一面倒下跌　 马银行市值跌破1200亿！

阅读全文
被告陈瑞兴（左）、苏文杰。

酒吧庆妻怀孕疑被瞪眼　男子围殴大马青年以铁椅砸头

阅读全文

7个月接连痛失2名儿子　夫妻悲痛欲绝

阅读全文
全柔学校将于周四和周五关闭，学生改为居家上网课。(档案照)

全柔1198间学校明后天关闭   逾61万学子改居家上网课

阅读全文
一名戴著口罩的女子周三在中加里曼丹省帕朗卡拉亚的一座桥上，骑著轿车穿过由野火产生的浓重烟霾。（图取自法新社）

野火产生有毒烟霾　印尼政府被控“严重疏忽”

阅读全文

【森州宫廷风波】四大酋长撤回强制令申请　称森大臣签署宣言已完成罢黜程序