洗黑钱

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南利：犯罪集团通过空壳公司洗黑钱　民众需提防坠可疑投资陷阱

国内

(吉隆坡24日讯）警方发现犯罪集团洗黑钱方法，多是以“掩藏式”（Layering）洗钱法，或开设合法公司透过不存在的交易...

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洗钱手法层出不穷　阿占巴基：向慈善机构捐款亦是手段之一

国内

（吉隆坡22日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基说，犯罪分子的洗钱手法层出不穷，向慈善机构捐款、使用公司代理名义皆为...

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盼与家人到英国度假　慕尤丁申请取回护照

国内

（吉隆坡20日讯）虽然前首相丹斯里慕尤丁仍面临三项洗钱指控，但他已经向法庭提交无条件取回其国际护照的申请。他是于9月29...

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搬运人员从王水明住家，把印有威士忌和茅台等贵重物品的箱子搬上货车。

【狮城洗钱案】重回王水明私宅调查　警拖2豪车搬多箱证物

国际

（新加坡20日讯）28亿新元（约95亿2000万令吉）洗钱案，新加坡警方昨日重回被告王水明的豪华洋房调查，带走多批证物，...

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【狮城洗钱案】从网赌客服员做起　王德海资产逾5600万新元

国际

（新加坡19日讯）洗黑钱案昨天过堂，被告之一的王德海在非法赌博集团从客服人员做起，至今累积超过5600万新元（约1亿93...

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Myairline突然停飞　南利：警追踪创办人资金动向

国内

（吉隆坡19日讯） 武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利表示，警方目前正对航空公司Myairline创办人拿督吴焕华的...

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MYAirline创办人吴焕华及妻儿　延扣4天助查洗钱案

国内

（吉隆坡18日讯）Myairline创办人兼大股东拿督吴焕华及妻子和儿子，今日被延长扣留4天，以协助警方调查洗钱案。武吉...

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警逮捕航空公司创办人和妻儿调查

国内

（吉隆坡18日讯）一名拥有拿督头衔的航空公司创办人兼大股东，以及他的妻子和儿子，昨日遭到警方逮捕。武吉安曼商业罪案调查部...

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阿末法勿占（左2）和阿米尔（左4）与律师团队闻判决后，在庭外相互祝贺。（图取自马新社）

前柔行政议员儿子与中介涉贪污洗黑钱　新山高庭维持地庭无罪释放判决

社会

（新山11日讯）前柔州行政议员拿督阿都拉迪夫的儿子阿末法勿占及房屋中介阿米尔被控贪污及洗黑钱案，新山高庭维持获新山地庭的...

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淘沙升涛湾可供非新加坡永久居民的外国人购买，不受住宅房地产法令的限制，通常会获得批准。

外国人购买狮城房地产约占2%　圣淘沙升涛湾8个有地住宅涉洗钱案

国际

（新加坡4日讯）新加坡警方在28亿新元（约96亿4199万7584令吉80仙）洗钱案针对152个房地产发出禁止处置令，其...

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慕尤丁申请撤销洗钱指控

国内

（吉隆坡4日讯）前首相丹斯里慕尤丁已向法庭提交要求撤销3项总额2亿令吉的Jana Wibawa案洗黑钱控罪的申请。慕尤丁...

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新加坡最大宗洗钱案的涉案款项上升至28亿新元（约96亿2658万3299令吉20仙）。（图由新加坡警方提供）

【狮城洗钱案】警方两年前秘密搜查　涉案金额增至28亿新元

国际

（新加坡3日讯）新加坡最大宗洗钱案揭露更多细节，新加坡警察部队早在2021年接获通报，经过两年调查，今年展开行动将涉案者...

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空姐被迫下跪道歉掀议　东航报案并列乘客入黑名单

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度假村变诈骗呼叫中心　移民局一网打尽捕98人

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档案照

半岛多州烟霾恶化　23区破百 峇株巴辖最严重

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沙地阿美（Saudi Aramco）表示，全球石油库存约为100亿桶，如今已降至不到60亿桶。由于各种技术限制，其中实际上可供动用的库存约占10%。（法新社档案照）

空前的危机　全球石油库存还剩多少？

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蒲种致命车祸　遭水泥车碾压摩哆骑士当场死亡

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宜力3车相撞　司机当场亡

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邓紫棋曝秘婚造型师男友升格人妻　经纪公司回应了！

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晶·恩特奇因经营卖淫集团及洗钱被美国国土安全部列入“全球最恶劣罪犯名单”。 （图：美国国土安全部、Federal Way Mirror）。

因疫情遭遇财困犠牲道德底线　狮城女子从按摩店老板到被列入全球犯罪名单