（新加坡7日讯）新加坡自2010年两家综合度假胜地开始营运以来，共查获11人在赌场使用犯罪所得，这11人都已因洗钱罪被起...
（吉隆坡6日讯）一马发展公司（1MDB）弊案中，高庭今日批准检方修正对前首相拿督斯里纳吉的三项控状内涉及的款额。修正的指...
（新加坡5日讯）新加坡总理李显龙表示，不会让洗钱案影响该国的声誉，也坚决不允许任何人试图玷污该国正直诚信的清廉治国系统，...
（吉隆坡3日讯）警方证实接获67宗与i-Serve公司投资计划有关投报，涉及数额高达8160万9900令吉。武吉安曼商业...
（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3391令吉99仙）汇款给中国供应商，但当中12万人...
（吉隆坡26日讯）武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露，警方在对MYAirline航空公司进行调查的过程中，再逮捕...
（吉隆坡25日讯）商人阿当拉兰今日再次在地庭被控涉及50万令吉的洗黑钱罪状。现年42岁的阿当拉兰也是土著团结党泗岩沫区部...
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（吉隆坡25日讯）针对MYAirline洗钱案，警方目前正在重点调查有关日前被捕的i-Serve男股东与航空公司创始人，...
（吉隆坡25日讯）土团党前宣传主任拿督旺赛夫今日在吉隆坡被控18项洗黑钱控罪，涉及总金额559万令吉。旺赛夫也是打昔汝莪...
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