（新山22日讯）柔南金饰商公会会长苏立星促请政府，考虑将金钻珠宝行业，从国行反洗黑钱法令的高风险行业名单中除名。他解释，...
（纽约22日讯）美媒披露，洗钱犯每年秘密将超过2兆美元（约9.53兆令吉）的非法企业收益，引入全球金融体系，国际航班的乘...
（新加坡17日讯）新加坡最大宗洗钱案被告之一的王宝森认罪后，被判坐牢一年一个月，被缴获的800多万新元（约2812万40...
（吉隆坡13日讯）警方在过去2年捣破5个洗黑钱集团，揭发有不法分子利用集团将赃款转移国外，并逮捕28名嫌犯归案。武吉安曼...
（新加坡11日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王宝森今天（11日）被加控6项罪名，他表示有意认罪。《8视界新闻网》报导，...
一名中国女子移民英国，原本在餐馆打工，2017年突然“暴富”过上豪奢生活；英国司法花5年查出她涉嫌帮诈骗集团将诈得的比特...
（新加坡27日讯）申请保释次数最多的洗黑钱案的被告王水明，今天早上再被加控6项伪造文件的罪名，指他伪造公司财务报表提交给...
（吉隆坡15日讯）大马反贪污委员会逮捕包括2名拥有“拿督”头衔在内的3名公司老板，他们涉嫌向公务员行贿，以逃避我国针对烟...
（新加坡7日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强，今天在审前会议上表示愿意认罪，法官将案件展期到4月2日让他认罪，他也...
