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洗黑钱

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新加坡内政部、金融管理局和财政部周四联合发布“洗黑钱国家风险评估报告”。

刘特佐通过狮城银行　洗黑钱188亿令吉

新加坡

（新加坡20日讯）大马通缉犯通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿令吉），至今仍潜逃在...

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涉狮城洗钱案的豪华公寓单位求售两个月 近百人问津却卖不出。

【狮城洗钱案】涉案8间豪华公寓单位求售　近百人问津却卖不出

新加坡

（新加坡15日讯）涉及新加坡30亿新元（约104亿5848万令吉）洗钱案的至少8个豪华公寓单位求售，其中一个毗邻乌节路的...

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敦达因等24造提司法审核　要求解冻银行户头

国内

（吉隆坡11日讯）前财政部长敦达因及其家人提出司法审核申请，要求解冻银行户头。敦达因和其他23造于本月6日向吉隆坡高庭提...

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被告苏剑锋 （档案照）

【狮城洗钱案】最后一名被告苏剑锋　判监17个月

新加坡

（新加坡10日讯）狮城30亿新元（约104亿令吉）洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月，刑期也是涉案10人...

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【狮城洗钱案】王德海带著丰厚身家迁居狮城　聘私人管家打理住家

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海带著丰厚身家迁居新加坡，还聘请私人管家帮他...

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【狮城洗钱案】王德海判监一年4个月　保住约1849万资产

新加坡

（新加坡7日讯）　涉及30亿新元（约104亿6658万令吉）洗钱案的被告王德海今日认罪后，被判坐牢一年4个月，刑期是已被...

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示意图

霹雳“警官”来电称涉及洗黑钱　退休女子痛失逾31万

社会

（峇株巴辖5日讯）60岁退休女子接获自称是警官的来电，更指她涉及洗黑钱，女子慌乱下，提供银行户头资料，更按照指示转账到指...

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法律漏洞遭犯罪份子利用　反贪会：不时改变策略避执法

国内

（吉隆坡4日讯）反贪污委员会发现，涉及洗黑钱和恐怖主义融资等活动的金融犯罪分子，利用我国条规与法律弱点及漏洞进行犯罪活动...

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被告王德海

【狮城洗钱案】王德海无照聘私人管家　今被加控4罪

新加坡

（新加坡4日讯）30亿新元（约104亿5638万令吉）洗钱案被告王德海涉嫌在申请就业证时，向新加坡人力部提交虚假申报，还...

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苏宝林（左）、苏海金（中）和王水明已刑满被驱逐出境。

【狮城洗钱案】3名囚犯刑满已被驱逐出境

新加坡

（新加坡2日讯）因30亿新元洗钱案被监禁14个月和13个月6周的苏宝林、苏海金和王水明已刑满被驱逐出境。新加坡移民与关卡...

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被告林宝英。（取自法庭文件）

【狮城洗钱案】林宝判监一年3个月　九成资产被充公

新加坡

（新加坡31日讯）30亿新元（约104亿4327万令吉）洗钱案女被告林宝英认罪后被判入狱一年3个月，约九成被起获的资产被...

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被告苏剑锋

【狮城洗钱案】涉无照请私厨加控两罪　苏剑锋6月6日认罪

新加坡

（新加坡29日讯）30亿新元（约104亿5191万令吉）洗钱案被告苏剑锋再被加控两罪，涉嫌与他人串谋在申请工作准证时谎报...

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