洗黑钱

阅读全文

高庭驳回罗斯玛撤换法官申请

国内

（吉隆坡14日讯）高庭今日驳回前首相夫人拿汀斯里罗斯玛寻求一名法官，退出审理其洗黑钱和逃税案的申请。法官莫哈末再尼拒绝退...

阅读全文
被告甘尼森（右2）于周一被警方押往北海法庭面对14项控状。

被控利用假投资计划诈骗顾客洗黑钱　35岁银行投资顾问不认罪

北马

（北海13日讯）35岁银行投资顾问利用假投资计划诈骗顾客，企图进行洗黑钱活动，今早被控上庭时不认罪，法官允准被告以14万...

阅读全文

反贪会官员涉将70万占为己有　警证实捕2人传召12人录供

社会

（吉隆坡13日讯）反贪会官员以涉洗黑钱为名搜查旅行社外籍业主住家，并将70万令吉现金占为己有，而警方在接获投报后逮捕2人...

阅读全文
魏先生（右）申诉，误坠网络兼职陷阱，在不知情的情况下成为钱驴。左为曾繁翀。

修车技工误坠网络兼职陷阱　银行户头遭盗用洗钱成钱驴

社会

 （古来7日讯）修车技工欲通过网络兼职赚取额外收入，依照指示填写本身和弟弟的资料后，银行户头遭不法集团盗用洗钱，在不知情...

阅读全文

法庭批准撤销90项洗钱控罪　律师获释  

社会

（吉隆坡15日讯）吉隆坡地庭今天宣判一名被控涉及超过900万令吉的90项洗钱指控的律师释放不等同无罪。承审法官西蒂阿米娜...

阅读全文
（示意图）

涉非法直销及洗黑钱活动　保健食品公司被罚款500万令吉

社会

（吉隆坡9日讯） 一间保健食品公司因在没有合法执照下进行直销活动，以及洗黑钱，因而被吉隆坡法庭判罚款500万令吉。地庭法...

阅读全文

被控6罪　“尼基党”女成员不认罪

社会

（吉隆坡29日讯）一名与犯罪组织“尼基党”（Geng NICKY）有关的华裔女子，因涉及12万令吉非法活动收益及未报税等...

阅读全文

名律师沙菲宜收纳吉950万令吉支票买豪宅

社会

（吉隆坡20日讯）著名律师丹斯里沙菲宜被控950万令吉洗钱案续审，反贪污委员会助理专员莫哈末纳沙鲁丁供证指出，沙菲宜于2...

阅读全文

Ebit Lew加沙人道救援计划涉洗钱　警方若接投报将调查

社会

(吉隆坡24日讯) 华裔宗教司Ebit Lew加沙人道援助计划引争议，警方表示没接获有关计划涉及洗钱活动的投报。武吉安曼...

阅读全文

阿末玛斯兰未申报200万和给假供案　明年6月开审

国内

（吉隆坡30日讯）笨珍国会议员拿督斯里阿末玛斯兰未申报200万令吉和给假口供案，将于明年6月开审。高庭法官拿督阿末沙利尔...

阅读全文
右图为前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey Stadlen）。

反贪会：纳吉前媒体顾问　愿偿逾710万令吉予一马公司

国内

（吉隆坡30日讯）反贪污委员会指出，前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登（Paul Geoffrey S...

阅读全文
武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁

警方5年扣押16.8亿洗黑钱活动资产

社会

（吉隆坡5日讯）武吉安曼商业罪案调查总监拿督卡玛鲁丁揭露，警方在过去5年，一共扣押了16.8亿令吉的洗黑钱活动资产。卡玛...

热门新闻

阅读全文
示意图

带父母游日本变“灾难行”　男子无奈：行为让我心累又丢脸

阅读全文

【施明逝世】曾与李泳豪姐弟恋9年　杨思琦昔爆李家关系恶劣“哥差点打断弟弟的手”

阅读全文

救护车鸣笛“闯红灯”遭直驱车拦腰撞　酿5人受伤

阅读全文

辱骂全红婵群主落网　拘役10天加罚款

阅读全文

不满工资太低！　美员工纵火烧仓库

阅读全文
外国注册车辆企图在新山偷添RON95补贴汽油，遭守候在油站的内贸局执法人员当场识破。

狮城车新山油站偷添RON95　柔内贸局当场连人带车扣查

阅读全文
示意图（图取自freepik）

日本发布外交蓝皮书　中国降级为“重要邻国”

阅读全文
“繁荣带”目前每年创造约9兆美元GDP，若以经济体量比较，仅次于美国整体与中国。（法新社档案照）

仅次于美全境与中国　“繁荣带”经济体量有多大？