（新加坡29日讯）男子经营非法金钱庄，提供无牌跨境汇款服务，甚至协助利用恶意软体诈骗的不法分子转移赃物，涉及非法跨境汇款金额超过647万新元（约2065万4388令吉4仙），被判监禁3周。
被告彭国华（59岁，译音）面对5项抵触付款服务法令的控状，他承认其中一项，3项获判无事省释，馀下一项则交由法官下判时一并考虑。
案情显示，被告于2020年6月22日至2023年9月21日期间，在新加坡非法提供跨国汇款服务，经手的总金额高达647万5952新元（约2067万3388令吉80仙）。
被告会在新加坡向客户收取新币或外币，在扣除其个人及中间人的手续费后，安排客户在境外接收等值的外币。此外，客户也可选择在境外交出资金，再由被告在新加坡以新币或外币的形式将款项交付给客户。
控方指出，被告非法收取并协助将资金汇往境外，其中一部分经手的资金实际上属于犯罪所得。然而，被告在接收这些资金前，并未履行任何尽职调查的义务。
2023年6月至7月期间，警方接获多名受害者报案，指他们的网上银行帐户遭盗用，造成不少于26万6820新元（约85万1778令吉2仙）的损失。
调查显示，这些受害者的手机先前均被诱骗安装了一款名为“Coper”的恶意软体。一旦软体被安装，不法之徒便能非法窃取受害者的网路银行登入凭证，进而对其银行帐户进行未经授权的提款与转帐。
这些骇客集团透过犯罪活动骗取的赃物，随后会被转入其他银行帐户，并透过各种手段转移给骇客集团成员，其中就包括利用像被告这样未经监管、无执照的非法汇款服务商，将赃物转移至境外。
警方根据掌握的资讯采取行动，成功逮捕了被告及其他涉案人士。
被告的代表律师为他求情时说，被告经营的仅是小规模的资金兑换业务，主要依赖个人人际网络，并不涉及复杂的专业化运作，也未曾使用加密货币进行转账。律师强调，被告对骇客利用恶意软体诈骗的犯罪行为完全不知情。
律师也表示，虽然被告未能履行审查责任、核实资金来源，但他此前并不知道经手的款项中涉及诈骗赃物。他也同意交出被扣押的10万新元（约31万9233令吉20仙）资产，以此表达悔意，而这个金额已超过被告估算所赚取的利润。（人名译音）
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