（安顺2日讯）霹雳州警方成功捣毁一个专门为跨国网络赌博犯罪集团提供“支付网关”服务的洗钱组织！该组织涉嫌非法大量注册“支付宝”傀儡账户（俗称驴子账户），以便为主要针对中国公民的网赌与诈骗赃款进行接收与转移，警方日前在安顺展开两次突击行动，一举逮捕了13名本地男女及缅甸籍中介。
霹雳州总警长拿督莫哈末阿尔威今日在下霹雳警区总部召开新闻发布会证实，下霹雳警区商业罪案调查组根据情报深入调查后，于今年9月28日先后突击下霹雳安顺的一家餐馆，以及一栋两层楼的住宅。
他透露，首项行动中，警方在一间餐馆逮捕5名本地人士，包括4男1女，他们当时正现场实操，利用他人资料进行“支付宝”傀儡户头的开设与处理。
“警方随后顺藤摸瓜，前往位于安顺曾吉容的一栋两层楼住宅展开后续搜查。在该处成功逮捕了8名缅甸籍男子，这群外籍嫌犯在组织中扮演著处理支付宝开户工作的核心中介角色。”
警方调查显示，该犯罪集团的运作模式是充当跨国的“支付网关”中介。他们大量开设虚假的支付宝账户，其核心目的就是为了帮那些将目标瞄准中国公民的网络赌博及网络诈骗集团，进行非法赃款的接收与层层转移。
他指出，初步调查显示，该集团相信自今年7月中旬开始活动，以每人500令吉作为酬劳，招募当地居民开设电子支付账户，并要求提供马来西亚护照等个人资料。
“截至目前，集团相信已利用当地居民的个人资料，成功开设约60个电子支付账户。”
在行动中，警方起获了65部各品牌智能手机、1部手提电脑、8本马来西亚护照、71张手机SIM卡以及一辆运动型多用途车，被充公的财物总价值约19万令吉。
莫哈末阿尔威表示，警方已援引刑事法典第120B条文（刑事串谋）及第424条文（不诚实或欺诈转移或隐瞒财产）对这起跨国洗钱案件展开彻查。
今日出席新闻发布会的警方高层包括霹雳州商业罪案调查组主任莫哈末里祖安助理总监、下霹雳警区副主任阿斯布迪副警监，以及霹雳州商业罪案调查组（情报/行动）副主任苏雷斯古马副警监。
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