（莎阿南1日讯）法庭工作人员因在2015年4月至2016年1月期间涉及洗黑钱活动，今日在吉隆坡地庭法院被控5项洗黑钱罪名，涉及款项高达36万3668令吉。
37岁的被告沙南坎卡玛查曼，面对5项洗黑钱控状，皆不认罪。
第一控项，指被告在2015年4月15日涉及非法洗黑钱活动，即从一名为陈毅军（译名）男子的马来亚银行个人帐号， 转出1万令吉的资金予发展商TripleEquity私人有限公司。
被告涉嫌在仁嘉隆太子城置房，而上述的转入的资金是用非法洗黑钱后得益。
第二和第三项控罪则指被告涉嫌分别两次汇款至Triple Equity私人有限公司户头，即2015年5月6日利用支票转移3万5500令吉的资金，以及2015年6月29日从其私人账户转帐高达27万2708令吉80仙金额，两次目的相同。
第四控罪则指被告涉嫌汇款共2万2729令吉20仙至Triple Equity私人有限公司；第5指控下，被告涉嫌从一个名为敏莉玛特的私人户头转移2万2730令吉，至Triple Equity私人有限公司，两者也为同样的目的。
被告是在斯里慕达花园的大众银行分行犯下以上罪行，并抵触2 0 1 1年反洗黑钱，反恐怖融资及非法活动收益法令第613条文，援引第4（1）（b）和第4（1）（a）条文下被控。
一旦罪成，被告可被判处不超过15年监禁和5倍非法洗黑钱所获数额，或5百万令吉的罚款，以较高者为准。
法官莫沙利允许被告以2万令吉和一名担保人保释下外出，并将案件移交至吉隆坡地庭审讯。
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
