(吉隆坡28日讯)美国司法部近日取得法院命令,没收一套涉嫌以从一马发展公司挪用资金购置的纽约豪华公寓,成为这宗全球贪腐丑闻最新追回的资产之一。
据美国司法部昨日表示,有关充公令同时涵盖房产所产生的租金收入,从而结束这宗民事诉讼。
有关诉讼旨在追回逾600万美元(约2400万令吉)资产,这些资产涉及与马来西亚主权基金一马发展公司有关的国际洗钱阴谋。
根据司法部说法,此共管公寓单位据称是利用从一马公司挪用的资金购买,受益人为在逃富商刘特佐的私人助理陈美玲(音译May Ling Catherine Tan)。
司法部公共事务办公室在声明中指称,陈美玲亦透过保留租金收益而从房产中获利。
“根据本案所颁布的充公令,公寓及由陈美玲持有的租金收益,将被没收归美国政府所有。”
此外,美方当局重申长期以来的指控,即2009年至2015年间,一马发展公司的高层官员及其同伙与刘特佐联手,透过涉及洗钱与侵吞资金的全球性计划,挪用了数十亿美元资金。
一马发展公司原本由马来西亚政府成立,旨在推动经济发展及吸引外资。
然而,美国调查人员指控,基金资金受挪用于全球奢华消费,包括购买位于纽约、比佛利山、伦敦的高级房产、一艘超级游艇、莫奈及梵谷的艺术作品,以及与好莱坞电影制作和音乐产业相关的投资。
司法部亦提及,部分资金据称被注入制作奥斯卡提名电影《华尔街之狼》的制片公司、曼哈顿柏宁酒店(Park Lane Hotel)重建计划,以及EMI股份投资。
此次没收行动,是司法部持续追讨涉嫌与一马公司丑闻有关资产的一部分,有关丑闻在过去十年间已引发多国展开调查。
美国联邦调查局纽约国际反贪小组正主导调查,并获马来西亚、新加坡、瑞士、英国、卢森堡、印尼、拉脱维亚及法国等国当局协助。
司法部特别感谢马来西亚总检察署、皇家警察、反贪污委员会提供合作。
曾与马来西亚政治高层关系密切,且过去高调活跃的金融人物刘特佐,目前仍然在逃,相信身处海外。
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