（布城31日讯）贸消部联合多个执法单位，在本月29日突击检查6个地点，包括MBI集团旗下位于槟城的M mall商场办公室后，冻结了该集团91个相关户头，涉及金额高达1亿7700万令吉。
贸消部与数个执法单位展开名为“代币行动”（Ops Token），突击检查6个地点，即MBI集团旗下位于槟城的M mall商场办公室和5个巴生谷一带的单位，包括3个住家和2个分别位于安邦和拉惹珠兰路的办公室。
执法单位在行动中充公了各类相关文件、银行转帐纪录和电脑器材等，并在数个住家中充公许多豪华用品，包括名牌包、名表、2锭金条和玉制饰品如项链和手镯。当局还有待确定这些物品真伪。
48个私人户头
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰指出，当局是援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了91个与MBI集团以及旗下相关的户头，其中有43个为公司户头，而其馀48个为私人户头。
他说。这些户头分别在8家银行开设，相信作为洗黑钱所用。
“根据资料和证据显示，Mfc俱乐部和相关公司疑似触犯了2001年反洗黑钱及反恐融资法令，即涉及直接或间接的在非法活动中获取非法收益。”
罗斯兰今日在布城贸消部召开记者会时，向记者展示各充公物品。参与此次行动的执法单位，包括贸消部执法组、总检察署署下的国家税收追收执法队（NRRET）、国家银行、公司委员会（SSM）、警方和大马网路安全小组，共计93名成员参与行动。
MBI集团自称为国际集团，旗下公司包括社交平台Mface，以各种配套吸引“投资者”加入，并报以虚拟币，作为交易作用。
之前各金钱游戏投资计划相继传出溃盘消息后，国家银行也在5月22日将该集团加入《金融消费者警示名单》。
日前，以警方为首的数个执法单位在29日突击检查MBI位于槟城的商场M mall，并带走多件文件，惟该商场运作不受影响，至今仍照常营业。
对此，莫哈末罗斯兰也促请M mall业者先暂停营业，直到相关调查完成为止。
也援引AJLSAP
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰表示，当局除了援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了91个与MBI集团相关的户头外，也会援引1993年大马直销和反金字塔传销法令（AJLSAP）第4条文，即宣传金字塔传销，以调查此案。
此外，国家银行和公司委员会，也分别在2013年金融服务法令和2016年公司法令下，开档调查此案。
他说，目前在这项“代币行动”中，尚未有人被逮捕，不过相单位将会做进一步的调查。
他指出，执法单位将传召相关人士问话及协助调查，不排除会逮捕涉及人士，包括MBI集团创办人张誉发。
罗斯兰是今日在贸消部记者会上强调，此联合执法行动更有全面的针对性，不仅是针对负责人，更会针对推广者和某些不负责任的投资者。
“执法单位将会采取更加积极的行动，将各自援引相关条件对付相关人士。
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