（纽约5日讯）涉嫌违反洗黑钱法规及隐瞒涉及俄罗斯和中国的金融交易，中国农业银行在美国纽约的分行被罚2亿1500万美元（超过9亿令吉）。
综合报导，纽约州金融监管机构表示，调查发现，纽约农行分行有蓄意违规，包括涉嫌违反贸易制裁禁令及反洗黑钱禁令；同时，该行又存在阻止内部调查的行为，且无视当局多次的警告。
据悉，可疑交易包括中国与俄罗斯之间帐目不清、也门经常支付给中国公司的大额、无尾数交易、中东一些贸易公司的美元交易等。其中有部分涉及中俄公司单据有造假嫌疑。
此外，这家世界第3大银行还让监察人员保持“沉默”。根据声明，农行同意监管机构的命令，并允许一个独立第三方监督员调查该行整顿工作。
彭博社披露，农行纽约分行一名负责监控管理程序的前管理人员，向美国司法机构提出控告。她表示，由于曾向美联储提及该行在交易中存在洗钱风险，于2014年年底遭到解雇。
农行纽约分行因在风险管理，以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷，被美联储要求限期60天整改，以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。
此外，美联储要求，农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三方，对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查，并向美联储出具交易审查报告。
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