（吉隆坡28日讯）由于大马银行（AMBANK，1015，主板金融股）旗下两家子公司在申报系统出现疏漏，未能及时申报2万5000令吉及以上的现金交易，而被国家银行处以总计55万2000令吉的罚款。
国行通过文告表示，因违反反洗钱及反恐融资规定，已于9月10日对大马银行（AmBank（M）Berhand）与大马伊斯兰银行（AmBank Islamic Berhad）分别处以27万6000令吉的罚款。
上述违规行为是在该银行自行审查交易及监管申报记录时发现的，审查结果显示多笔交易均未提交现金门槛报告（CTR）。
国行将此次疏失归咎于系统变更监督不足所导致的技术性实施疏漏。
现金门槛报告是用于监控大额现金交易，并协助当局调查潜在的金融犯罪，而银行必须在交易进行后的5个工作日内向国行提交相关报告。
已采取改进措施
国行指出，大马银行此后已补交相关报告，并已采取措施改进系统、操作程序及内部控制。
“两家银行均已于9月22日分别缴清27万6000令吉的罚款。”
值得一提的是，国行曾于2024年11月对大马银行处以87万5000令吉罚款，原因是该行在协助处理两笔外币投资前未核实国行批准，违反了金融法规。
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